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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

È convocata presso gli uffici della Cooperativa Edificatrice Bollatese, in Via Mazzini n. 1/b a Bollate,

l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci

in prima convocazione per il 26 giugno 2020, alle ore 14, e, qualora non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione il giorno 27 giugno alle ore 14, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

  1. Apertura dei lavori: nomina del Segretario (L’assemblea è presieduta, per precisa disposizione statuaria – art. 27 – dal Presidente della società);
  2. Approvazione del Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, composto da Stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa; corredato dai seguenti documenti: a) Relazione degli amministratori sulla gestione, b) Relazione del Collegio sindacale, c) Relazione della società di revisione, nonché della destinazione dell’utile come proposto dal Consiglio di amministrazione nella propria relazione (Ultima pagina);
  3. Rinnovo cariche sociali (n. 1 consigliere) e determinazione compensi;
  4. Rinnovo incarico società di revisione;

Emergenza COVID -19 –

Modalità di svolgimento dell’assemblea ai sensi del decreto legge 17/03/ 2020 n. 18.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO

 

Il Consiglio di Amministrazione,  

tenuto conto dell’attuale situazione di emergenza sanitaria determinata dal virus COVID – 19 e della normativa emergenziale emanata al fine di evitare la diffusione del contagio che prevede lo svolgimento delle assemblee societarie “a porte chiuse”, ha deciso

 

  • di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106, comma sesto, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (decreto “cura Italia”) prevedendo che l’intervento in assemblea dei Soci aventi diritto al voto avvenga Esclusivamente tramite il “rappresentante designato” dalla società ai sensi dell’art. 135 undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (“Testo Unico della Finanza”), senza partecipazione fisica dei soci.

 

Ferma restando la modalità di intervento per i Soci aventi diritto di voto, gli altri soggetti legittimati ad essere presenti in assemblea (Presidente, Segretario, Rappresentante Designato, Sindaci effettivi) potranno intervenire medianti mezzi di comunicazione a distanza che ne garantiscono l’identificazione, senza che sia necessario che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo.

   

Partecipazione all’assemblea tramite il rappresentante designato.

I Soci aventi diritto di voto possono intervenire in Assemblea esclusivamente conferendo delega ed istruzioni di voto alla Sig.ra COLOMBO FAUSTA – domiciliata per la carica presso la sede legale della Cooperativa in Bollate via G. Mazzini 1/b – “rappresentante designato” nominato dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 106, comma sesto, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

 

Conferimento della delega al “rappresentante designato”

La delega al “rappresentante designato” deve contenere istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, e deve essere conferita tramite lo specifico modulo allegato al presente avviso entro il 24 giugno 2020 (Secondo giorno antecedente la prima convocazione del 26/06/2020). 

 

Consegna della delega al “rappresentante designato”

Il modulo di delega con le istruzioni di voto deve pervenire entro il suddetto termine in originale alla Sig.ra Colombo Fausta unitamente a copia di un documento di identità avente validità legale con le seguenti modalità alternative:

 

  1. Mediante consegna a mano presso la sede della Cooperativa nei seguenti giorni:
  • Lunedì: al mattino dalle ore 09,00 alle 12,00 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18,15;
  • Martedì: al mattino dalle ore 09,00 alle 12,00
  • Mercoledì e giovedì: nel pomeriggio dalle 15,00 alle 18,15.
  • Venerdì: al mattino dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

 

  1. Mediante corriere o lettera raccomandata a/r – anche tramite posta elettronica certificata (PEC: edificatricebollatese@twtcert.it), presso la sede della cooperativa in Bollate via Mazzini 1/b

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno antecedente al giorno di svolgimento dell’assemblea in prima convocazione (24/06/2020)

Il conferimento della delega non comporta spese per il Socio, salvo l’eventuale costo sostenuto per la raccomandata.

 

Documentazione e diritto di informazione del socio

I documenti relativi all’ordine del giorno saranno diffusi tramite la pubblicazione sul giornale sociale “Futuro informazione”, pubblicati sul sito internet della cooperativa www.edificatricebollatese.it e resi disponibili presso la sede sociale nei termini di legge.

 

Domande dei soci

Al fine di consentire il più ampio diritto di informazione, tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento dell’assemblea dovute alla situazione di emergenza sanitaria, i Soci aventi diritto di voto possono formulare domande relative ai punti all’ordine del giorno prima dell’Assemblea inviando, entro il 19 giugno 2020, una comunicazione mail con i dati anagrafici necessari per l’identificazione (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) al seguente indirizzo di posta elettronica: ceb@edificatricebollatese.it

Il Consiglio di amministrazione provvederà a fornire risposta il prima possibile e in ogni caso entro il 25 giugno 2020 (giorno precedente l’assemblea), prendendo in esame le sole domande strettamente pertinenti con gli argomenti all’ordine del giorno e in cui sia possibile l’identificazione del Socio richiedente.

 

                                                                                                         

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

 

CONV. ASS. 2020

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AVVISO COMMISSIONI

Si comunica a tutti i soci che le commissioni Lavori ed Alloggi resteranno chiuse fino a data da destinarsi. Per problematiche urgenti non risolvibili attraverso le comunicazioni telefoniche si potrà prendere appuntamento telefonando in Cooperativa al numero 0233301277. Per motivi di sicurezza gli appuntamenti saranno possibili solo ricevendo un socio alla volta.

Grazie per la collaborazione.

 

Cooperativa Edificatrice Bollatese Scrl

Il President

Enrico Bessi

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 SANIFICAZIONE QUARTIERI

Vi informiamo che sono stati sanificati i quartieri Centro e Caloggio della Ceb. 

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